प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13.12.2021 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में पूर्व विधायक सह माफिया  अतीक अहमद और उनकी पत्नी से संबंधित 8.14 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की, जिसमें भूमि संपत्ति और बैंक खातों में शेष राशि शामिल है। एजेंसी ने उसके खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, भूमि हथियाने और समान प्रकृति के अपराधों से संबंधित विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की।

पीएमएलए के तहत जांच के दौरान यह पता चला है कि अतीक अहमद आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से नकद में ब्लैक मनी  कमाते थे और इसे उनके और उनके रिश्तेदार के कई बैंक खातों में जमा / रखा गया था। ईडी ने यह भी देखा है कि उनके सहयोगियों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न फर्मों और कंपनियों से उनके खातों में धन जमा किया जा रहा है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इन निधियों का उपयोग उनकी पत्नी के नाम पर सरकारी मूल्य से काफी कम कीमत पर भूमि संपत्ति के अधिग्रहण के लिए किया गया है। ईडी ने  अतीक के सहयोगियों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों से संबंधित एमसीए, आईटी विभाग और अन्य एजेंसियों से डेटा एकत्र किया है। आरोपी व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इन कंपनियों में निवेश किए गए धन के स्रोत का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। अपराध की आय का मनी ट्रेल भी स्थापित किया जा रहा है। इस अनंतिम कुर्की में अरजी नं. श्रीमती के नाम पर 386 और 387, मौजा कटका, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद। श्री अतीक अहमद के साथ शाइस्ता परवीन को संलग्न किया गया है। यह संपत्ति अतीक अहमद ने रुपये के विचार के लिए अधिग्रहित की थी। केवल 4.5 करोड़ जो सरकार से काफी नीचे है। रुपये का मूल्य 6.86 करोड़। इसके अलावा, ईडी ने बैंक खाते में रुपये की शेष राशि भी संलग्न की है। अतीक अहमद के 10 बैंक खातों और श्रीमती के एक बैंक खाते में 1.28 करोड़ पड़े हैं। शाइस्ता परवीन w/o श्री अतीक अहमद। इस मामले में ईडी की ओर से यह पहली कुर्की है। आगे की जांच जारी है और श्री अतीक अहमद और उनके सहयोगियों की और संपत्तियां नियत समय में कुर्क किए जाने की संभावना है।