प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एमएमटीसी से कथित धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लांड्रिंग (Money Laundering) जांच के सिलसिले में एक आभूषण कंपनी की 363 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की हैं.एक बयान में कहा गया है कि धन शोधन रोधक कानून के तहत एमबीएस ज्वेलर्स प्राइवेट लि., एमबीएस इम्पेक्स प्राइवेट लि., सुकेश गुप्ता, अनुराग गुप्ता, नीतू गुप्ता, वंदना गुप्ता और उनके समूह की इकाई की 45 अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है.

ईडी ने यह मामला हैदराबाद में सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्राथमिकी और आरोपपत्र (2014 में दाखिल किया गया) के आधार पर सुकेश गुप्ता और अन्य पर दायर किया था. यह मामला क्रेता ऋण योजना के तहत गोल्ड बुलियन की खरीद में एमएमटीसी लि. ( मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन) के साथ धोखाधड़ी से संबंधित है. 

एमएमटीसी को 504.34 करोड़ रुपये का नुकसान

ईडी का आरोप है कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी, हैदराबाद के कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ में बिना फॉरेक्स कवर के सोना उठाया. यहां तक कि गुप्ता ने पर्याप्त गारंटी भी जमा नहीं कराई.ईडी के अनुसार, ‘‘गुप्ता के बकाया की एमएमटीसी मुख्यालय में लगातार गलत जानकारी दी गई. गुप्ता की कंपनी ने अपने व्यक्तिगत लाभ में लगातार एमएमटीसी से सोना उठाया. इससे एमएमटीसी को 504.34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.’’ एजेंसी ने कहा कि गुप्ता ने एमएमटीसी, हैदराबाद के विभिन्न अधिकारियों से साठगांठ में अपने खाते की सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई.

वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोप और लगभग 3316 करोड़ रुपये के नुकसान के लिए 12 अगस्त को पृथ्वी इंफॉर्मेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड के एमडी वुप्पलपति सतीश कुमार को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने वीएमसी सिस्टम्स लिमिटेड के एमडी हिमा बिंदू बी. एमडी की मिलीभगत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 3316 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है.

ईडी ने वीएमसी सिस्टम्स लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की. वीएमसीएसएल ने कई बैंकों से लोन लिया था और सभी बैंकों का वर्तमान बकाया 3316 करोड़ है. फोरेंसिक ऑडिट ने खुलासा किया कि वीएमसीएसएल ने अपने खातों में लेन-देन दिखाने के लिए कई संस्थाओं को लोन दिया था.